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传销“大总管”落网后自曝的传销套路
2022-01-24 21:47 作者：杭州睿达侦探 浏览量：
“最开始交了69800元，退给我19000元和提成的几千元，我待了一年多发现根本没钱赚，只有不断地骗人来，才能从新人交的钱里抽提成，说到底就是一个骗局。”
“传销主要靠亲友发展下线，为了确保成功率，我们会列出表格，分析亲朋好友的收入、性格和最近遇到的困难，以介绍工作或女朋友名义把他们骗过来。”
这些，是传销“大总管”落网后自曝的传销套路。
2019年7月11日，湖北省武汉市洪山区打传办、区公安分局依托反传销教育基地查获的案件线索，扩线深挖，周密部署，联合狮子山、关山、青菱及和平派出所，对涉案传销团伙开展集中收网行动，一举抓获28名“总管”级以上骨干成员，清查出100余名传销参与人员。
在看守所内，该传销组织一名“总管”自述了从受骗到骗人再到自欺欺人的心路历程：“等意识到骗局时已经骑虎难下。”
28名传销老总周例会时落网
2019年6月初，洪山区反传销教育基地工作人员从一传销人员手机中发现一条疑似传销组织“总管”级头目的线索，随即将情况报送至洪山区打传办、区公安分局。
通过深度研判，循线追踪，洪山区公安分局经侦大队民警顺藤摸瓜，摸清了下属十余个传销团队的活动规律及组织架构，挖出一个活动在武汉南湖片区的传销组织。
6月25日、26日，在洪山区委常委、区公安分局局长张光敏亲自组织部署下，区打传办、洪山区公安分局组织区市场监管局、洪山街、狮子山街等有关单位，先后两次召开动员部署会，形成了抓捕行动实施方案。
前期侦查显示，该团伙每周四集中召开中高层例会部署“工作”，这是最佳的出击时机。7月11日10时许，洪山区公安分局在掌握涉案传销组织准确集会时间和地点后，在武汉某四星级酒店内抓获正在开会的“老总”罗某（女，45岁，广东人）等13名“总管”级以上成员，又分别在其他住宅小区抓获叶某（男，29岁，江西人）等15名“老总”级成员。办案民警介绍，酒店房间内既有传销成员们手写的“检讨书”等相关资料，也有所谓的“高层指示”。诸如“我深刻反省，乱放行业资料是不自律的行为……我要认真学习《生活经营管理二十一条》”“不做消极言论的散播者，不利团队健康的话和事不说不做”等内容。
为配合此次行动，洪山区打传办组织区市场监管局、洪山街、狮子山街等单位共出动执法人员80余人，联合有关社区、物业，对当地多个小区63间涉传出租屋进行地毯式清查整治，共清查出100余名涉传人员，全部送至反传宣教基地进行教育学习。
靠“杀熟”骗钱
该团伙从事违法传销的幌子为“1040秘密工程”，也叫“1040阳光工程”。即入伙时需购买21笔“份额”交足 69800元，才能发展下线。之后，团伙会退19000元作为“提成奖励”。
入伙人员需完成的任务为发展2至3个下线，每个下线再分别发展 2至 3个下线，发展到29人时，“份额”可达到600份以上。传销人员分5个层级：实习业务员、组长、主任、经理和老总，初加入者份额达10份即晋升主任，“份额”达65份晋升为经理，份额达 600份晋升为老总。
团伙中吹嘘老总拿满1040万元就可出局，称作完成了资本运作。这就是所谓的“五级三晋制”和“1040工程”。管理层有老总、大总管、申购总管、能力总管、自律总管、家长等。
事实上，该传销组织完全是靠新人的入会资金来作为收入，如新人交69800元，当月返还新人19000元，剩下的50800元则被上线层层抽走，按照等级高低阶梯式抽成。
如何发展下线？据警方介绍，首先他们会以做工程、做生意等名义打电话给亲友，哄骗亲友过来；第二步，带亲友到武汉游玩，称某某建设就是他们投资的项目；第三步，洗脑，带他们到其他房间拜访、听课，看传销资料；第四步，老总出马，讲解个人励志故事；最后，要求新入者交钱，由申购总管考核晋级。
洪山区打传办有关负责人告诉本刊记者，不管传销形式如何升级，但有3个特征不会改变，即收取入门费，拉人头发展下线，以发展下线数量为依据多层复式计酬。其根本目的就是骗钱。
伪装成“人模人样”
经审查，28名传销头目中，11人是传销中层即“总管”，17人是传销老总。这些“老总”主要来自广东、广西、江西、湖南等地，没有正经职业，早上起床就开始组织传销人员“学习”“拜访”，有时以“成功人士”身份亲自授课，讲述个人奋斗史。
这些老总们真的很成功吗？事实上并非如此。
办案民警介绍，传销“老总”住在高档小区，目的就是把自己包装为“成功人士”，向基层传销者展示成功者形象。事实上，“老总们”房子是租的，轿车是贷款买的，为节省每月少则3000元的房租，一般都是两三个老总合租一套。而在平时，他们能走路就尽量不坐公交，能坐公交车就尽量不坐地铁，能坐地铁就尽量不打车。
平日里，老总给基层传销者洗脑，夸赞他们都是被挑选的精英，从事的是“国家秘密工程”，“本地人没有资格参与”。一旦遭警方打击或被媒体揭露，老总就说这是“宏观调控”。实际上，他们之所以不吸纳本地人，主要是怕本地人关系复杂容易露馅，而外地人则更容易控制。
明知是骗局但骑虎难下
“今年过完年，我就意识到传销是骗人的，但已经骑虎难下。”落网传销“大总管”黄某说。
落网前不久，26岁的黄某刚晋升为“大总管”。2018年9月，在广西老家闲着没事的他，应同学之邀来到武汉旅游。“游玩”的一周里，同学带他四处游览，介绍经济政策，说他们搞的是资本运作，能带动城市消费，还带他去武汉市民之家等地参观。
黄某信以为真，分多次交足69800元后正式入伙。然而，待了一年多，他发现自己根本没钱赚。只有不断地骗人来，才能从新人交的钱里抽提成。
然而，当黄某意识到上当受骗时，他和妹妹因贷款交钱，均因欠款成了黑户。投进去的钱要不回来，黄某心有不甘，又因为发展了下线，没办法跟他们交待，陷入骑虎难下的境地。“等到发现已经晚了，我的钱在里面，发展的人也在里面，走不了。”
黄某明白，等待自己的终将是法律的制裁，但他又觉得庆幸。庆幸自己没有越陷越深，庆幸自己还有机会从头再来。
“已经和朋友们说好了，以后准备做回水电工的老本行，打工赚钱还钱，过好自己的生活。”黄某说。
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